1. Objeto y ámbito de aplicación
Este documento describe el procedimiento de verificación de identidad aplicable a todos los usuarios que deseen registrarse o mantener una cuenta activa en Luckia Casino Kursaal. El cumplimiento de este proceso es obligatorio y deriva de las exigencias establecidas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo regulador del juego en España, así como de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de protección del jugador.
La verificación de identidad no es opcional. Sin su correcta finalización, el acceso a los servicios regulados de la plataforma queda suspendido o restringido hasta que se acredite la identidad del titular de la cuenta.
2. Finalidad del proceso de verificación
El proceso de verificación de identidad en Luckia Casino Kursaal tiene los siguientes objetivos:
- Confirmar que el usuario es mayor de edad conforme a la legislación española.
- Acreditar que los datos facilitados durante el registro corresponden a una persona física real e identificable.
- Comprobar que el usuario no figura en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) ni en ningún otro registro de personas con prohibición de acceso al juego.
- Cumplir con las obligaciones de diligencia debida establecidas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
3. Documentación requerida
Para completar la verificación, el usuario debe aportar documentación válida y vigente que acredite su identidad. Los documentos aceptados son los siguientes:
- DNI (Documento Nacional de Identidad): ambas caras, en vigor.
- NIE (Número de Identidad de Extranjero): ambas caras, junto con documento de soporte si se requiere.
- Pasaporte español o extranjero: página con fotografía y datos personales.
- TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero): ambas caras, en vigor.
Los documentos deben presentarse en formato legible, sin alteraciones, recortes ni manipulaciones. Las imágenes borrosas, con reflejos o parcialmente visibles no serán aceptadas y el usuario deberá volver a enviarlas.
4. Procedimiento de verificación
4.1. Inicio del proceso
El proceso de verificación se inicia en el momento del registro o cuando el equipo de cumplimiento de Luckia Casino Kursaal lo requiera. El usuario recibirá una notificación indicando los pasos a seguir y la documentación que debe aportar.
4.2. Envío de documentación
El usuario debe cargar los documentos solicitados a través del canal habilitado en su área de cuenta. Los archivos deben cumplir los requisitos técnicos mínimos en cuanto a resolución y formato que permitan garantizar su legibilidad.
4.3. Verificación biométrica o prueba de vida
En determinados casos, el sistema puede requerir una verificación adicional mediante fotografía en tiempo real (selfie) o prueba de vida. Este paso permite contrastar la imagen del documento con la del titular y confirmar que la persona que realiza el proceso es quien declara ser. Esta verificación se realiza de forma automatizada y, cuando procede, con revisión manual por parte del equipo de cumplimiento.
4.4. Contraste con registros oficiales
Los datos aportados por el usuario se contrastan con los registros oficiales disponibles, incluida la base de datos de la Dirección General de la Policía, para confirmar la validez del documento y la correspondencia de los datos personales. Asimismo, se realiza una consulta al RGIAJ para verificar que el usuario no tiene prohibición de acceso al juego.
4.5. Resolución
Una vez completada la revisión, el usuario recibe una comunicación con el resultado del proceso. En caso de verificación satisfactoria, la cuenta queda habilitada. En caso de incidencia, se informa al usuario de los motivos y, si procede, de la documentación adicional necesaria.
5. Plazos
Luckia Casino Kursaal procurará resolver las solicitudes de verificación en el menor tiempo posible. El plazo habitual de revisión es de hasta 48 horas hábiles desde la recepción completa de la documentación. Este plazo puede ampliarse si la documentación aportada es incompleta, ilegible o requiere comprobaciones adicionales.
Durante el período de verificación, el acceso a determinadas funcionalidades puede quedar limitado hasta la resolución del proceso.
6. Obligaciones del usuario
El usuario está obligado a:
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y durante cualquier proceso de verificación posterior.
- Aportar documentación auténtica y en vigor. La presentación de documentos falsos, alterados o caducados constituye una infracción grave y puede derivar en el cierre inmediato de la cuenta, la retención de fondos y la comunicación a las autoridades competentes.
- Notificar a Luckia Casino Kursaal cualquier cambio en sus datos personales que pueda afectar a la validez de la verificación realizada.
- Cooperar con las solicitudes de documentación adicional que el equipo de cumplimiento pueda requerir en cualquier momento.
7. Reverificación periódica
Luckia Casino Kursaal se reserva el derecho de solicitar una nueva verificación de identidad en cualquier momento, especialmente cuando se detecten cambios en los datos del usuario, cuando existan indicios de uso indebido de la cuenta o cuando así lo exija la normativa aplicable. La negativa a completar una reverificación puede conllevar la suspensión o el cierre de la cuenta.
8. Tratamiento de datos personales
Los datos personales y documentos aportados durante el proceso de verificación se tratan conforme a la política de privacidad de Luckia Casino Kursaal y a la normativa española y europea de protección de datos, en particular el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
La información recabada se utiliza exclusivamente para los fines descritos en este documento y no se cede a terceros salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente. Los documentos se almacenan de forma segura durante el período legalmente establecido y se eliminan una vez transcurrido dicho plazo.
9. Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones de verificación por parte del usuario puede tener las siguientes consecuencias:
- Restricción o suspensión del acceso a la cuenta.
- Bloqueo de operaciones pendientes hasta la resolución del proceso.
- Cierre definitivo de la cuenta en caso de aportación de documentación fraudulenta o negativa reiterada a cooperar.
- Comunicación a la DGOJ u otras autoridades competentes cuando así lo exija la normativa aplicable.
10. Contacto
Para cualquier consulta relacionada con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede dirigirse al equipo de atención al cliente de Luckia Casino Kursaal a través de los canales oficiales habilitados en la plataforma.
Las consultas relacionadas con el juego responsable o con el registro en el RGIAJ pueden dirigirse también a la DGOJ en los teléfonos 900 11 23 13 o 91 596 23 00.